Citibank recibe citación republicana de la Cámara de Representantes relacionada con preocupaciones de privacidad del 6 de enero

Aug 06, 2023

WASHINGTON – El Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha citado a Citibank para presentar documentos relacionados con la creencia de los republicanos de la Cámara de Representantes de que los principales bancos compartieron ilegalmente datos financieros privados con la Oficina Federal de Investigaciones relacionados con la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

La citación es parte de una opinión generalizada en el Capitolio entre los republicanos de que la administración Biden y el Partido Demócrata están utilizando como armas a grandes agencias gubernamentales y otras instituciones poderosas, incluidos los bancos, contra los conservadores. Esa narrativa presenta un conflicto complicado para los bancos, que están lidiando con cómo gestionar sus obligaciones regulatorias para defender la privacidad de los datos y los programas contra el lavado de dinero, pero también comparten un deseo general de mantenerse al margen de los conflictos políticos en la medida de lo posible.

Los republicanos de la Cámara de Representantes dijeron que les preocupa que al menos una institución, el Bank of America, parezca haber compartido algunos datos sobre personas que realizaron ciertas compras y transacciones, específicamente reservas de viajes de Airbnb, hoteles o aerolíneas, en el área de Washington, DC, en los días cerca del 6 de enero. Las personas que compraron armas de fuego con un producto del Bank of America como una tarjeta de crédito, según la carta de presentación de la citación, encabezaron una lista proporcionada al FBI.

A algunos republicanos les preocupa que Bank of America haya proporcionado esa información al FBI "sin ningún proceso legal", pero en su citación no aclaró qué procesos legales habría tenido que seguir Bank of America para proporcionar esa información a las autoridades federales.

"El uso por parte de las fuerzas del orden federal de conversaciones secundarias con instituciones financieras como método para investigar y obtener datos financieros privados de los estadounidenses es alarmante", dijo el representante Jim Jordan, republicano por Ohio, presidente del Comité Judicial y del Subcomité Selecto sobre la Armamentización. del Gobierno Federal, escribió en la carta de presentación de la citación enviada a Citibank. "Los documentos recibidos hasta la fecha sólo refuerzan nuestra necesidad de contar con todos los materiales que respondan a nuestra solicitud".

Jordan basa la afirmación de que el Bank of America proporcionó información ilegalmente en entrevistas con personas a las que llamó "denunciantes". Los legisladores demócratas han cuestionado la credibilidad de esos entrevistados.

"Estos no son denunciantes, la agencia ha determinado que no lo son, ¿estás decidiendo que son denunciantes?" dijo la delegada Stacey Plaskett, demócrata por las Islas Vírgenes, miembro de alto rango del subcomité, en una audiencia en mayo.

El segundo banco más grande del país ha resistido mejor que muchos otros los aumentos de tasas de la Reserva Federal, pero todavía está a merced del banco central mientras continúan las presiones sobre los depósitos.

Añadió que las investigaciones y actividades del comité estaban actuando como un "centro de compensación para probar teorías de conspiración para que Donald Trump las utilice en su campaña presidencial de 2024".

Jordan dijo que el comité obtuvo "recientemente" documentos que dicen que un representante de Citibank fue incluido en correos electrónicos y discusiones de Zoom organizadas por el FBI y la Financial Crimes Enforcement Network destinadas a identificar el mejor enfoque para compartir información después de la insurrección del 6 de enero.

"El Comité y el Subcomité Selecto deben entender cómo y en qué medida las instituciones financieras, como Citibank, trabajaron con el FBI -y potencialmente con otras entidades del poder ejecutivo- para recopilar datos de los estadounidenses sin un nexo individualizado con la conducta criminal", dijo Jordan.

La citación sigue a una carta que el Comité Judicial envió a principios de este año a Citibank y otras instituciones financieras solicitando datos sobre hasta qué punto esos bancos compartieron ilegalmente datos financieros de los consumidores con el FBI. Los republicanos dicen que Citibank no ha facilitado esa información.

"Hasta la fecha, Citibank se ha negado a cumplir voluntariamente con nuestra solicitud, y su abogado ha declarado que sólo cumplirá conforme a una citación", escribió Jordan.

Así que el comité decidió enviar uno al banco, "a la luz de su incumplimiento de nuestra solicitud voluntaria anterior y de la declaración de su abogado de que Citibank requiere una citación para cumplir con nuestra supervisión", continuó.

Citibank y Bank of America declinaron hacer comentarios.

Allissa Kline contribuyó a esta historia.